Convocatoria junta de accionistas laboratorios normon

CONVOCATORIA JUNTA DE ACCIONISTAS LABORATORIOS NORMON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administracion de esta Sociedad celebrado el pasado 21 de mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las 11:00 horas del día 25 de junio de 2021, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 26 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente Orden del día:

Primero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2020 cerradas a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio del año 2020 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2020 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2020.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2020.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2021.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con la previsión del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tres Cantos, a 24 de mayo de 2021. José Ortiz Martinez. Secretario no consejero